Государственная налоговая служба Украины пресекла деятельность сети из 2,3 тысячи фиктивных компаний, через которые из страны вывели более 198 миллиардов гривен. По данным ведомства, после завершения внешнеэкономических сделок на общую сумму 4,4 миллиарда долларов организации прекратили существование, оставив после себя лишь следы в банковских отчетах.
Налоговая служба Украины раскрыла схему вывода 4,4 млрд долларов
Государственная налоговая служба Украины пресекла деятельность сети из 2,3 тысячи фиктивных компаний, через которые из страны вывели более 198 миллиардов гривен. По данным ведомства, после завершения внешнеэкономических сделок на общую сумму 4,4 миллиарда долларов организации прекратили существование, оставив после себя лишь следы в банковских отчетах.
Анализ данных Нацбанка за период с 2024 года по первый квартал 2026 года показал, что подавляющее большинство подозрительных операций связано с экспортом товаров. Основная активность фиктивных структур пришлась на Киев, а также Одесскую, Днепропетровскую, Львовскую, Харьковскую и Киевскую области. Аналогичные нарушения зафиксированы в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
Глава службы Леся Карнаух отметила, что за схемой стоят одни и те же люди: семь человек одновременно числятся руководителями или учредителями более чем 500 компаний. Материалы расследования уже переданы в офис генерального прокурора для дальнейшего разбирательства.
Комментарии (0)
Пока нет комментариев. Будьте первым!