ФАТФ пристально следит за государствами, где риски отмывания денег и финансирования терроризма остаются повышенными. Попадание в «серый» список означает для страны режим усиленного контроля, который требует от регуляторов и банков дополнительных проверок транзакций. Монако находится в этом статусе с июня 2022 года.
ФАТФ готовит исключение Монако из списка стран под надзором
В октябре Монако, Болгария и Кот-д’Ивуар могут покинуть «серый» список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Наблюдатели фиксируют заметный прогресс в работе этих юрисдикций, что позволяет организации пересмотреть уровень контроля над их финансовыми системами по итогам парижского заседания, запланированного на конец месяца.
Окончательное решение по статусу стран будет принято 30 октября в Париже. Источники, знакомые с ходом обсуждений, указывают на успешные реформы, проведенные властями княжества, однако до официального объявления ситуация остается предварительной. В самой организации от комментариев по поводу возможных изменений в списках воздержались.
Комментарии (0)
Пока нет комментариев. Будьте первым!